江蘇天瑞儀器股份有限公司        第五屆董事會*次（臨時）會議決議公告   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 5 月 13 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會*次（臨時）會議的通知。會議于 2021 年 5 月 14 日在公司八樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)參與表決董事 9 名，實到參與表決董事 9 名。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由劉召貴先生主持。  經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：  1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》  公司董事會同意選舉劉召貴先生為公司第五屆董事會董事長。董事長任期三年，任期自本次董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷詳見附件）。  公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。  2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案》  公司第五屆董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會，各委員會具體組成如下：  （1）審計委員會由張鑫先生、汪進元先生、劉召貴先生三人組成，其中張鑫先生為主任委員。  （2）薪酬與考核委員會由汪進元先生、莫衛(wèi)民先生、應(yīng)剛先生三人組成，其中汪進元先生為主任委員。  （3）戰(zhàn)略委員會由莫衛(wèi)民先生、張鑫先生、劉召貴先生三人組成，其中莫衛(wèi)民先生為主任委員。   各專門委員會組成人員任期三年，從本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷詳見附件）  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。  3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》  公司董事會同意聘任應(yīng)剛先生擔任公司經(jīng)理，黎橋先生、李小平先生、朱蓉女士擔任公司副經(jīng)理，吳照兵先生擔任公司財務(wù)監(jiān)，朱蓉女士擔任公司董事會秘書。  公司高級管理人員任期三年，任期自本次董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。相關(guān)內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。（簡歷詳見附件）。  公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。  4、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》  公司董事會同意聘任朱蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷詳見附件）  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。  特此公告。                    江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會                       二○二一年五月十四日